A UK Gambling Commission (UKGC) impôs uma multa de £ 322.000 à operadora de jogos online Petfre, negociando como Betfred, por falhas na lavagem de dinheiro.
Uma investigação da Gambling Commission revelou que o operador não realizou verificações de fontes adequadas de fundos em um cliente que depositou 210.000 libras e dessa forma, perdeu 140.000 libras em dinheiro em um período de 12 dias em novembro de 2017.
Um cliente capaz de depositar e perder quantias tão significativas em um período tão curto de tempo claramente indicado falhas na eficácia das políticas e procedimentos da Petfre contra lavagem de dinheiro.
Como parte deste acordo, a Petfre devolverá assim, £ 140.000 à vítima identificada e fará um pagamento de £ 182.000 no lugar de uma penalidade financeira que será gasta acelerando a entrega da Estratégia Nacional para Reduzir os Danos ao Jogo.
Betfred
A Betfred é uma casa de apostas sediada no Reino Unido, fundada por Fred e Peter Done.
Foi fundada pela primeira vez como uma única loja em Ordsall, Salford, em 1967.
Seu faturamento em 2004 foi de mais de £ 3,5 bilhões, tendo aumentado assim, em £ 550 milhões em 2003.
Sua sede é em Birchwood, Warrington e também possui escritórios em Media City, Salford Quays, Salford.
Saiba mais sobre a Gambling Commission
A Gambling Commission é um órgão público não departamental executivo ligado ao governo do Reino Unido. Dessa forma, responsável pela regulamentação e supervisão da lei de jogos de azar em todo o território da Grã-Bretanha.