Com a nova lei de apostas de quota fixa chegam os programas de prevenção de lavagem de dinheiro nas bets.
Sendo assim, o Ministério da Fazenda publicou no final de outubro passado a portaria nº 1.330, que define as regras gerais para o mercado de apostas esportivas no Brasil.
Um dos itens que mereceu destaque foi a obrigação das bets em implementar programas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
Por sua vez, o consultor e Diretor Executivo da StoneTurn, Ian Cook, conversou nesta oportunidade justamente sobre isso com a iGaming Brazil.
Na entrevista, ele dá exemplos de como as consultoras poderiam ser usadas para a lavagem de dinheiro.
E ainda, comenta sobre a maneira de evitar a manipulação de resultados nas plataformas de apostas esportivas.
A partir da nova legislação, o que as casas de apostas vão precisar fazer para se adequar a esta obrigação?
Este também foi tema de conversa na entrevista. Ian Cook comenta como se pode coibir a fraude a partir do momento em que a lei que regulamenta as apostas entrar em vigor.
A StoneTurn é uma empresa de consultoria global na área de gestão de riscos e compliance.
Além disso, possui atuação global e clientes internacionais no segmento de jogos e apostas.